A被金融监管机构采取市场禁人措施，且禁入期未满

B最近1年在税务、工商、金融等行政管理机关以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录

C最近2年未因违法经营受到行政处罚，不存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的人员

D在中国境内或者香港、澳门等地区工作满3年的境外人士